擅自设立金融机构罪；伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪

服务范围包括江苏省各市县及南京市鼓楼区、玄武区、秦淮区、江宁区、建邺区、雨花台区、栖霞区、浦口区、六合区、溧水区、高淳区、江北新区.da64.net。






















四、陆守聪的法律责任

　　交通投资公司存入中行潜山路分理处1000万元人民币最后被刘念国侵占，至今不能归还，平心而论陆守聪在其中起到一定作用，但不构成金融凭证诈骗罪.找律师网。在本案中，刘念国提起犯意。由于急需资金投资华东药业商品交易信息中心项目，他找到陆守聪为他融资.找律师网。陆守聪为他引见了贾成峻，进而认识了交投公司的d某某松等人.da64.net。是刘念国本人与交投公司的工作人员协商了存款1000万，并有其本人支付交投公司70万元息差.找律师网。这1000万元的风险和利益与陆守聪没有任何..。刘念国两次从潜山路分行转走1000万元时，包括其妻子樊金玉、陆守聪、及其他工作人员都为他伪造虚假的金融凭证提供了方便，但使用金融凭证诈骗的只有刘念国。另外，刘念国最后之所以能如愿以偿，将1000万元转入国瑞公司，与中行潜山路分行工作人员工作失误准确地说与某些工作人员的违法分不开。我们特别要指出的是，刘念国之所以堂而皇之从潜山路分理处转走1000万元主要原因是其持有单位存款证实书，及银行工作人员相信了所谓的交投公司与国瑞公司的借款协议。(见卷宗63页朱德庆供词)另外还应该指出，刘念国将银行的1000万元人民币转入自己在中行的国瑞公司帐户，而这个帐户建立时国瑞公司已经被工商机关注销，其帐户是非基本帐户，没有银行部工作人员的协助，刘念国也不可能将这1000万元转走.da64.net。公诉书指控陆守聪伪造的几枚公章不是刘念国诈骗成功的主要原因，况且指控的证据也显然不确实充分。

　　综上所述，辩护人认为检察机关认定指控陆守聪犯金融凭证诈骗罪，证据不足，适用法律错误。希望人民.依法驳回检察机关的起诉。。...

·疑似职业放贷人借贷案件
·民间借贷案件答辩状
·组织卖淫罪辩护词
·南京市建邺区法律援助中心
·淮安市律师运用“律企e键通”平台，建成台资企业等六大法律服务中心

  个人的征地补偿款是收入吗我国在脱离以前的旧社会后都知道土地是属于国家所有的，也就是集体所有制土地，但是公民可以依法取得土地的使用权，但是国家在需要对土地进行征用的时候是可以收回土地使用权的，也会对原使用土地者给与一定的补偿，那么个人的征地补偿款是收入吗？我们通过下文来了解一下。一、什么是征地补偿费？征地补偿费是指国家.

网络诈骗1万判刑多久？
    网络诈骗1万判刑多久？我们不时会看到网络诈骗的新闻，网络诈骗甚至可能导致一个生命的消失，这一危害已经是极大的了。我国也在逐步完善网络诈骗相关的法律法规，在网络上实施诈骗行为导致严重后果的也是会被判刑的，网络诈骗1万判刑多久？一、网络诈骗1万判刑多久？我国严.
  继承顺序遗产继承顺序，是指被继承人死亡后，继承人继承遗产的先后秩序。《继承法》第10条规定，“遗产按照下列顺序继承：第一顺序：配偶、子女、父母。第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。继承开始后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不能继承。没有第一顺序继承人继承的，由第二顺序继承人继承。”《继承法》第12条还规定，“.
  随着我国经济的发展，国家各项的政策也都支持企业的发展，有越来越多的公民会选择开创自己的企业，那么企业在运营的过程中也要遵循相关的法律法规，那么吊销营业执照的情况有哪些?按照有关的规定，如果企业出现超出经营范围经营行为，从事了非法的经营活动等都将被吊销执照。吊销营业执照的情况有哪些根据《企业法人登记管理条例》第二十九条的规.

按揭购买商品房的程序是怎样的
    按揭购买商品房的程序是怎样的商品房是相对于二手房来说的，在房产交易市场中，商品房的价格远远高出二手房许多，因此，有不少人在负担不起商品房的价格时会选择通过银行按揭的方式来买房。那么，按揭购买商品房的程序是怎样的？要是你不清楚的话，请跟随我们一起在下文中进行了.