法律知识

 首页 >>法律知识

公司非法集资立案标准是怎样的,非法集资有什么特征?


律师普法 www.da64.net

非法集资的行为主体虽然一般有集体和个人两类,但是大多是以集体犯罪为主。公司是常见的非法集资的集体犯罪主体。在受害者到公安机关报案后,公安机关会对案件进行简单的梳理,符合公司非法集资立案标准的就会立案侦查。那么,公司非法集资立案标准是怎样的呢?
  
  一、公司非法集资立案标准是怎样的?
  
  单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
  
  二、常见的非法集资活动?
  
  非法集资的特征:
  
  (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
  
  (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
  
  (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
  
  (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
  
  非法集资的主要表现形式
  
  非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,从目前案发情况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式:
  
  (一)借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。
  
  (二)以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。
  
  (三)通过认领股份、入股分红进行非法集资。
  
  (四)通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。
  
  (五)以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。
  
  (六)利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。
  
  (七)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。
  
  (八)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资。
  
  (九)以签订商品经销合同等形式进行非法集资。
  
  (十)利用传销或秘密串联的形式非法集资。
  
  (十一)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。
  
  (十二)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
  
  非法集资的常见手段:
  
  (一)承诺高额回报
  
  不法分子为吸引群众上当受骗,往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话,通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者在集资初期,往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与者遭受经济损失。
  
  (二)编造虚假项目
  
  不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号,经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容,以订立合同为幌子,编造虚假项目,承诺高额固定收益,骗取社会公众投资。有的不法分子假借委托理财名义,故意混淆投资理财概念,利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众,承诺稳定高额回报,欺骗社会公众投资。
  
  (三)以虚假宣传造势
  
  不法分子为了骗取社会公众信任,在宣传上往往一掷千金,采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,加大宣传力度,制造虚假声势,骗取社会公众投资。有的不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具,传播虚假信息,骗取社会公众投资。一旦被查,便以下线不按规则操作等为名,迅速关闭网站,携款潜逃。
  
  (四)利用亲情诱骗
  
  不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系,用高额回报诱惑社会公众参与投资。有些参与传销人员,在传销组织的精神洗脑或人身强制下,为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。
  
  防范和打击非法集资宣传教育标语口号:
  
  (一)远离非法集资,拒绝高利诱惑
  
  (二)珍惜一生血汗,远离非法集资
  
  (三)天上不会掉馅饼,一夜暴富是陷阱
  
  (四)提高风险防范能力,自觉抵制非法集资
  
  (五)抵制高息集资诱惑,理性选择投资渠道
  
  (六)树立正确理财观念,警惕非法集资陷阱
  
  (七)远离非法集资,建设美好生活
  
  (八)防范非法集资,人人有责
  
  (九)提高风险防范意识,警惕贷款、非法融资和非法集资
  
  广告陷阱,谨防上当受骗
  
  (十)打击非法集资,共创社会和谐
  
  (十一)打击非法集资,维护群众利益
  
  (十二)打击非法集资,维护金融稳定,共创和谐社会
  
  (十三)参与非法集资,自己承担损失
  
  (十四)非法集资不受法律保护,参与非法集资活动风险自担
  
  (十五)警惕以私募股权投资等名义、提供所谓高额回报的
  
  非法集资陷阱:
  
  (十六)警惕借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义进行的非法集资活动
  
  以公司单位的非法集资,自经受害人举报后,一经查实其非法集资的数额产国五十万就会立案侦查。这就会回答了“公司非法集资立案标准是怎样的”这个问题。在公安机关立案侦查后,若想得到减刑处理的,应当立即向公安机关投案,交代犯罪事实。
  
  ...

·担保公司抵押担保涉及哪些法律问题 一、成立担保公司做抵押的
      担保公司抵押担保涉及哪些法律问题一、成立担保公司做抵押的条件1、满足注册资本最低限额(实缴货币资本500万人民币;从事再担保业务的融资性担保公司1亿,并连......


·海外并购上市公司投资金额需要多少
      海外并购上市公司投资金额需要多少目前我国的海外并购上市公司投资金额已经达到了一个相当理想的状况,这与我国国家政策的积极支持是分不开的,包括国家走出去战......


·企业开展海外并购的作用是什么?
      企业开展海外并购的作用是什么?现在越来越多的企业已经不满足于在国内发展,纷纷开展海外并购,开发海外市场。的确,对于提升企业竞争力和市场地位,海外并购......


·中国企业并购的融资现状是怎样?
      中国企业并购的融资现状是怎样?一、中国企业并购的融资现状是怎样企业融资方式和融资顺序的选择是并购融资必须面临的一项重要决策。从中国上市公司的融资情况......


·用人单位拖欠工资加班怎么办
      现实中,用人单位拖欠工资的情况比较多,其中就会涉及到拖欠基本工资、加班工资等等不同的情况。其中甚至还有的用人单位在安排了员工加班之后,直接不给加班工资的情况。那要是遇到单位拖欠工资加班怎么办呢?下面就让我们来为你解答疑惑吧。一、拖欠工资加......


·土地使用权质押税费有哪些?
      土地使用权质押税费有哪些?现在很多企业拿到土地使用权后,并没有真实的使用土地,这就造成了土地资源浪费。出于融资的需求,其可以办理土地使用权质押,将其抵押给银行,换来经营发展所需资金。这是房地产企业通行的做法,那么土地使用权质押税费有哪些?下......


·工伤鉴定有异议怎么办?
      职员在受伤后,若需要得到用人单位的经济赔偿,是需要经过工伤认定,在确定为工伤之后,在经过工伤鉴定确定伤情,才能请求用人单位支付衣服那个的经济赔偿金的。鉴定机构在受理鉴定请求后,需要在限定期限内得出结论,然后向相关人士寄送鉴定书,若当事人对工......


·怎么区分劳动关系和承揽关系?
      1、在承包关系中,承包方享有经营管理的自主权,需要按照企业承包合同的规定完成所承包的生产经营任务。发包方负责检查监督承包方的生产经营活动,但不直接参与承包方的日常工作。由此引出了劳动关系与承包关系的重要区分点—人身隶属性。2、到工厂工作,......


·物业维权保护合法权益
      物业代交钥匙不签订合同不给  业主:我们明年就要收房了,业主本身买的是开发商的房。可交房时,交钥匙却由开发商请的物业公司负责,业主不签合同不交物业费就不能拿钥匙。这合法吗?我们该怎么办?  律师:在购房阶段,业主和开发商之间存在信息不对......


·开庭时家属能去多少人 旁听注意事项有哪些
      开庭时家属能去多少人旁听注意事项有哪些案件在开庭进行审理的时候,如果不是那种不公开审理的案件,一般都是有旁听的人员,其中多数都是当事人的亲属,那通常开庭时家属能去多少人呢?诉讼过程中旁听又有哪些需要注意的事项?下文中我们为你做详细解答。一、开......


·发生医疗纠纷你该如何处理?
      发生医疗纠纷你该如何处理?一、发生医疗纠纷你该如何处理?1、和解(协商解决)发生医疗纠纷后,患方和院方可本着平等自愿的原则,在充分协商的基础上达成和解协议,和解协议的效力应予以认定。《医疗事故处理条例》第四十七条规定,双方当事人协商解决医疗事......


·离婚抚养费支付标准是如何规定的?
      我们知道,一般来说,父母都会主动承担起抚养孩子的责任,即使是在父母双方感情破裂需要办理离婚手续之前,也是需要对孩子的抚养权进行确定的,对于没有孩子抚养权是一方,需要按照离婚抚养费支付标准支付一定的抚养费。一、离婚抚养费支付标准是如何规定的?......



·泉州市取保候审律师,办理取保候审、看守所会见
      泉州刑事律师办理刑事立案、侦查、起诉、审判各阶段,......



·南京房产律师咨询
    南京房产律师咨询解答房地产、建设工程等相关领域法律问题。旨在......



·什么是非法低价出让国有土地使用权罪?
      什么是非法低价出让国有土地使用权罪?我国的土地所有权归国家,政府可以通过拍卖、挂牌等的方式将土地使用权出让给单位和个人。按照要求,政府出让土地,必须做到公开透明,不能弄虚作假。而在实际操作中,有的政府工作人员违反规定,低价出让土地,情节严重......


·如果喝酒驾车,当血液中酒精含量达到一定程度,就会被认定为醉驾
      如果喝酒驾车,当血液中酒精含量达到一定程度,就会被认定为醉驾,醉驾者个人意志控制力低下,这种状态下驾驶车辆非常危险。所以我国刑法规定醉驾入刑,将会受到刑事处罚,醉酒驾车根据行为性质的不同,处罚结果也不一样。醉驾132会受到什么样的刑事处罚?跟随......


·祖孙之间的抚养条件是什么
      祖孙之间的抚养条件是什么一、祖孙之间的抚养条件是什么?有经济负担能力的祖父母、外祖父母,对于父母已经死亡或父母无力抚养的未成年的孙子女,外孙子女有抚养的义务,有经济负担能力的孙子女,外孙子女,对于子女已经死亡或者子女无力赡养的祖父母,外祖父......



※声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

有问题要咨询?公司非法集资立案标准是怎样的,非法集资有什么特征?

<{{title}}>

事发地:*<--请留地址,便于分析
手机号:*<--请留手机,以便律师回复

相关法律问答:
·你好,请问平安普惠贷款合同是真的吗?
·微信钱少了,但是账单没显
·驾驶已报警处理的套牌车受何处罚?
·公司破产与员工家属签订的赡养协议怎么办
·怎么样去确定赔偿项目费用的金额?
·婚后财产公证费用和房屋赠与公证费用各是多
·客户拖欠我司的货款,以各种理由拖欠我司的货款,请问如何处理!
·你好!请问律师本人安置房通过中价低价出售未过户,现要求对方补


推荐律师


上海 罗东升律师
主任律师 
18516500148

广东 张逸律师
副主任 
13016625942

江苏 姜舂律师
副主任律师 执业15年
18921344401

安徽 王庆磊律师
副主任 法学学士 
18056899334

浙江 温.律师
副主任律师 法学硕士 执业11年
13052261268

江苏 赵洋洋律师
副主任律师 执业12年
14751692778

热门城市

·新竹律师
·
恩施律师
·
拉萨律师
·
昌吉律师
·
两江新区律师
·
攀枝花律师
·
虹口区律师
·
开州区律师
·
忻州律师
·
淄博律师
·
运城律师
·
岳阳律师
·
嘉义律师
·
上海律师
·
北屯律师
·
金山区律师

找律师网·法律知识
www.da64.net ©Copyright 2000-2023
登陆 | 会员中心 | 联系我们 | 违法违规举报